證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2018-043

　金杯電工股份有限公司第五屆

　董事會第十九次臨時會議決議公告

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　一、董事會會議召開情況

　金杯電工股份有限公司第五屆董事會第十九次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）于2018年10月17日上午以現(xiàn)場及通訊表決的方式在在公司會議室召開。本次會議通知以書面、傳真、電子郵件方式于2018年10月12日發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長吳學(xué)愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并表決，通過了如下決議：

　二、董事會會議審議情況

?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于控股子公司湖南能翔優(yōu)卡新能源汽車運營有限公司對外投資的議案》

　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　《關(guān)于控股子公司湖南能翔優(yōu)卡新能源汽車運營有限公司對外投資的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（

?。ǘ徸h通過了《關(guān)于控股子公司湖南金杯新能源發(fā)展有限公司對外投資的議案》

　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　《關(guān)于控股子公司湖南金杯新能源發(fā)展有限公司對外投資的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（

　三、備查文件

　公司第五屆董事會第十九次臨時會議決議。

　特此公告。

　金杯電工股份有限公司董事會

　2018年10月17日

　證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2018-044

　金杯電工股份有限公司

　關(guān)于控股子公司湖南能翔優(yōu)卡新能源汽車運營有限公司對外投資的公告

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　一、對外投資概況

　1、金杯電工股份有限公司（以下簡稱“金杯電工”或“公司”）與新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“新海宜”）在鞏固合作成果基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，圍繞新能源汽車運營及銷售開展合作，實現(xiàn)互惠互利與共同發(fā)展，經(jīng)友好協(xié)商，雙方擬簽訂《合作協(xié)議》。

　為更好的開展新能源汽車運營，公司決定由控股子公司湖南能翔優(yōu)卡新能源汽車運營有限公司（以下簡稱“能翔優(yōu)卡”）以自有資金與新海宜合資設(shè)立新能源汽車運營有限公司（暫定名，以登記機關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“運營公司”）。

　運營公司注冊資本人民幣1,500萬元，其中，能翔優(yōu)卡以貨幣資金1,000萬元認(rèn)繳出資，占注冊資本的66.67%；新海宜以貨幣資金500萬元認(rèn)繳出資，占注冊資本的33.33%。

　2、公司于2018年10月17日召開第五屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司湖南能翔優(yōu)卡新能源汽車運營有限公司對外投資的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　二、合作方基本情況

　1、名 稱：新海宜科技集團股份有限公司（股票代碼：002089）

　2、統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號：91320000134847864G

　3、注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路168號

　4、法定代表人：張亦斌

　5、注冊資本：人民幣137,466.9616萬元

　6、經(jīng)營范圍：通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及配套軟件、相關(guān)電子產(chǎn)品、安裝線纜、電器機械及器材、報警系統(tǒng)出入口控制設(shè)備、報警系統(tǒng)視頻監(jiān)控設(shè)備及其他安全技術(shù)防范產(chǎn)品的開發(fā)、制造、加工、銷售，電子工程施工，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，通信產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)承包、技術(shù)協(xié)作、技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)服務(wù)、信息系統(tǒng)服務(wù)、信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施管理；電動汽車充電裝置、低壓無功功率補償裝置、高低壓電器元件及成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、安裝、調(diào)試及其他售后服務(wù)；新能源汽車的銷售；新能源動力電池零部件、新能源汽車配件的生產(chǎn)、銷售、相關(guān)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　7、新海宜與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　三、投資標(biāo)的基本情況

　1、公司名稱：新能源汽車運營有限公司；

　2、注冊地址：湖南省株洲市；

　3、經(jīng)營范圍：新能源物流車銷售及運營、售后服務(wù)、零部件貿(mào)易、物流服務(wù)等。

　4、注冊資本：人民幣1,500萬元。具體情況如下：

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　5、投資標(biāo)的上述信息以主管機關(guān)最終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

　四、合作協(xié)議的主要內(nèi)容

　甲方：新海宜科技集團股份有限公司

　乙方：湖南能翔優(yōu)卡新能源汽車運營有限公司

　1、注冊資本：運營公司注冊資本為人民幣1500萬元。

　2、出資形式及比例：甲方以貨幣資金投入，出資人民幣500萬元，占比33.33%；乙方以貨幣資金投入，出資人民幣1000萬元，占比66.67%。

　3、出資期限：運營公司注冊成立后五個工作日內(nèi)，甲、乙雙方按照認(rèn)繳出資比例履行出資義務(wù)。

　4、運營公司設(shè)董事會，董事會成員為3名，其中甲方委派1名，乙方委派2名，董事長由乙方委派。

　5、運營公司設(shè)總經(jīng)理1名，由乙方委派，負(fù)責(zé)合資公司的經(jīng)營管理和實際運作。

　6、運營公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由甲方推薦。

　7、運營公司財務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方委派。

　8、運營公司由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營，接受甲方作為出資人的檢查、監(jiān)督。

　9、協(xié)議自雙方簽章之日起生效，對雙方具有法律約束力。本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可簽訂補充協(xié)議。

　五、對外投資的目的、影響及風(fēng)險

　1、對外投資的目的及對公司的影響

　本次對外投資有助于雙方共同深化新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈合作，充分發(fā)揮各自的產(chǎn)業(yè)鏈資源、技術(shù)等優(yōu)勢，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在產(chǎn)品銷售、運營、售后服務(wù)、廣告宣傳、產(chǎn)品巡回展示、人才培養(yǎng)等方面展開互動，積極合作。

　本次投資使用控股子公司能翔優(yōu)卡自有資金，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　2、本次對外投資可能存在的風(fēng)險

　本次對外投資的新市場開拓具有不確定性。公司將發(fā)揮成熟的渠道開發(fā)、管理經(jīng)驗，加強成本控制，降低經(jīng)營業(yè)績風(fēng)險。

　六、備查文件

　證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2018-045

　金杯電工股份有限公司

　關(guān)于控股子公司湖南金杯新能源發(fā)展有限公司對外投資的公告

　1、金杯電工股份有限公司（以下簡稱“金杯電工”或“公司”）與新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“新海宜”）在鞏固合作成果基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，圍繞新能源汽車核心零部件采購開展合作，實現(xiàn)互惠互利與共同發(fā)展，經(jīng)友好協(xié)商，雙方擬簽訂《合作協(xié)議》。

　為更好的開展該項工作，公司決定由控股子公司湖南金杯新能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“金杯新能源”）以自有資金與新海宜合資設(shè)立新能源汽車動力電池集成項目公司（暫定名，以登記機關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“項目公司”）。

　項目公司注冊資本人民幣1,500萬元，其中，金杯新能源以貨幣資金500萬元認(rèn)繳出資，占注冊資本的33.33%；新海宜以貨幣資金1,000萬元認(rèn)繳出資，占注冊資本的66.67%。

　1、公司名稱：新能源汽車動力電池集成項目公司；

　2、注冊地址：陜西省寶雞市；

　3、經(jīng)營范圍：新能源汽車動力電池Pack產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及其他與動力電池集成業(yè)務(wù)相關(guān)的零部件購銷、維保等商業(yè)活動。

　乙方：湖南金杯新能源發(fā)展有限公司

　1、注冊資本：項目公司注冊資本為人民幣1500萬元。

　2、出資形式及比例：甲方以貨幣資金出資，出資1000萬元，占比66.67%；乙方以貨幣資金出資，出資500萬元，占比33.33%。

　3、出資期限：項目公司注冊成立后五個工作日內(nèi)，甲、乙雙方按照認(rèn)繳出資比例履行出資義務(wù)。

　4、項目公司設(shè)董事會，董事會成員為3名，其中甲方委派2名，乙方委派1名，董事長由甲方委派。

　5、項目公司設(shè)總經(jīng)理1名，由甲方委派，負(fù)責(zé)合資公司經(jīng)營管理和實際運作。

　6、項目公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由乙方推薦。

　7、項目公司由甲方負(fù)責(zé)經(jīng)營，接受乙方作為出資人的檢查、監(jiān)督。

　8、協(xié)議自雙方簽章之日起生效，對雙方具有法律約束力。本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可簽訂補充協(xié)議。

　本次對外投資有助于雙方共同深化新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈合作，充分發(fā)揮各自的產(chǎn)業(yè)鏈資源、技術(shù)等優(yōu)勢，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　本次投資使用控股子公司金杯新能源自有資金，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　2、本次對外投資可能存在的風(fēng)險

　本次對外投資的新市場開拓具有不確定性。