金杯電工股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
發(fā)布日期:2019-06-18
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證券代碼:002533證券簡(jiǎn)稱:金杯電工公告編號(hào):2019-003
金杯電工股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
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一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
金杯電工股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)于2019年1月25日上午以現(xiàn)場(chǎng)及傳真通訊的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知以書面、傳真及電子郵件方式于2019年1月20日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人,公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳學(xué)愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決,通過了如下決議:
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司2019年度銀行融資計(jì)劃的議案》。
表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
?。ǘ徸h通過了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理為控股子公司2019年度銀行信用業(yè)務(wù)提供擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(
《關(guān)于2019年度向控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(
?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果:8票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),1票回避表決。董事范志宏先生系關(guān)聯(lián)董事,在表決時(shí)進(jìn)行了回避。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(
《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(
(四)審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。
表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(
《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗吩斠姽局付ㄐ畔⑴睹襟w《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(
(五)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
續(xù)聘中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu),提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定2019年度審計(jì)費(fèi)用。
《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(
?。徸h通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
鑒于本次董事會(huì)審議的相關(guān)議案需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn),公司決定于2019年2月19日在公司501會(huì)議室(湖南長(zhǎng)沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方紅中路580號(hào))召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
金杯電工股份有限公司董事會(huì)
2019年1月26日
證券代碼:002533證券簡(jiǎn)稱:金杯電工公告編號(hào):2019-004
金杯電工股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
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一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
金杯電工股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)于2019年1月25日上午以現(xiàn)場(chǎng)及傳真通訊的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知以書面、傳真及電子郵件方式于2019年1月20日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人,本次會(huì)議由劉利文先生主持。大會(huì)經(jīng)過逐項(xiàng)表決,一致同意并通過如下議案:
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
金杯電工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019年1月26日
證券代碼:002533證券簡(jiǎn)稱:金杯電工?公告編號(hào):2019-005
金杯電工股份有限公司
關(guān)于2019年度向控股子公司提供擔(dān)保額度的公告
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金杯電工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年1月25日召開的第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理為控股子公司2019年度銀行信用業(yè)務(wù)提供擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案》,本議案尚需提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、擔(dān)保情況概述
考慮下屬控股子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,2019年度公司擬為控股子公司提供總額不超過人民幣200,000萬元的擔(dān)保額度,具體情況如下:
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二、被擔(dān)保人基本情況
1、金杯電工衡陽電纜有限公司
(1)注冊(cè)地址:衡陽市雁峰區(qū)白沙洲塑電村6號(hào)(雁峰區(qū)工業(yè)項(xiàng)目集聚區(qū))。
?。?)注冊(cè)資本:40,000萬人民幣。
?。?)法定代表人:周祖勤。
?。?)經(jīng)營(yíng)范圍:電線、電纜的制造、銷售;電器開關(guān)、插座、燈具、電動(dòng)工具、絕緣材料、建筑材料的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
(5)與本公司關(guān)系:系公司的全資子公司(本公司持有其100%股權(quán))。
?。?)最近一年一期財(cái)務(wù)指標(biāo):
單位:人民幣萬元
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2、金杯電工電磁線有限公司
?。?)注冊(cè)地址:湘潭市岳塘區(qū)曉塘路158號(hào)。
?。?)注冊(cè)資本:50,000萬人民幣。
?。?)法定代表人:陳海兵。
?。?)經(jīng)營(yíng)范圍:研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電磁線、電線電纜及相關(guān)材料、電工用銅桿和其他金屬材料;研究、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓絕緣材料及產(chǎn)品的高新技術(shù);電力工程建設(shè)及安裝服務(wù);銷售機(jī)電產(chǎn)品、建筑材料、橡塑制品;新能源電機(jī)生產(chǎn)與銷售;道路普通貨物運(yùn)輸;貨物與技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易;國(guó)家法律法規(guī)允許的其他產(chǎn)業(yè)投資(限以自有合法資金(資產(chǎn))對(duì)外投資,不得從事股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財(cái)務(wù)性投資及面對(duì)特定對(duì)象開展受托資產(chǎn)管理等金融業(yè)務(wù),不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù))。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))
?。?)與本公司關(guān)系:系公司的控股子公司(本公司持有其85%股權(quán))。
?。?)最近一年一期財(cái)務(wù)指標(biāo):
單位:人民幣萬元
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3、湖南云冷投資管理股份有限公司
?。?)注冊(cè)地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)新興路159號(hào)。
?。?)注冊(cè)資本:11,800萬人民幣。
(3)法定代表人:范志宏。
(4)經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理服務(wù),資產(chǎn)管理(不含代客理財(cái))(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù));工業(yè)地產(chǎn)開發(fā);物業(yè)管理;房屋租賃;場(chǎng)地租賃;冷鏈倉儲(chǔ);冷鏈管理;冷鏈運(yùn)營(yíng);倉儲(chǔ)代理服務(wù);倉儲(chǔ)咨詢服務(wù);國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理;國(guó)際貨運(yùn)代理;商品信息咨詢服務(wù);果蔬倉儲(chǔ)管理信息系統(tǒng)集成;電子商務(wù)平臺(tái)的開發(fā)建設(shè);軟件開發(fā);軟件技術(shù)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸代理;裝卸服務(wù);普通貨物運(yùn)輸;物流代理服務(wù);企業(yè)管理服務(wù);貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮);海味干貨的批發(fā);計(jì)算機(jī)軟件、農(nóng)副產(chǎn)品、冷凍食品、預(yù)包裝食品、散裝食品、水果的銷售;水果的冷凍冷藏;水產(chǎn)品銷售、冷凍冷藏。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
(5)與本公司關(guān)系:系公司的控股子公司(本公司持有其75.17%股權(quán))。
?。?)最近一年一期財(cái)務(wù)指標(biāo):
單位:人民幣萬元
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4、金杯塔牌電纜有限公司
?。?)注冊(cè)地址:成都市新都區(qū)工業(yè)東區(qū)金泰路39號(hào)。
?。?)注冊(cè)資本:20,000萬人民幣。
?。?)法定代表人:周祖勤。
(4)經(jīng)營(yíng)范圍:研發(fā)、制造、銷售電線電纜及電纜材料;電力器材、低壓開關(guān)、水電器材的銷售;新型電線電纜及生產(chǎn)技術(shù)、新型電線電纜材料應(yīng)用及制備技術(shù)的研發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓,普通貨運(yùn),貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
?。?)與本公司關(guān)系:系公司的控股子公司(本公司持有其56%股權(quán))。
?。?)最近一年一期財(cái)務(wù)指標(biāo):
單位:人民幣萬元
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署《保證合同》,本次事項(xiàng)是確定年度擔(dān)保的總安排,經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后,在被擔(dān)保人根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行借貸時(shí)簽署?!侗WC合同》主要內(nèi)容視公司及各控股子公司簽訂的具體合同為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
上述擔(dān)保額度是根據(jù)公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求評(píng)估設(shè)定,能滿足公司及控股子公司業(yè)務(wù)順利開展需要,促使公司及控股子公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。上述擔(dān)保事項(xiàng)中,被擔(dān)保對(duì)象為公司全資或控股子公司,不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況。上述被擔(dān)保對(duì)象目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。公司董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng),并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述授權(quán)范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)事宜,授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署與上述事項(xiàng)相關(guān)的法律文件。
五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
“經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司于2019年度為合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司提供擔(dān)保,是出于控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,并且主要是為控股子公司申請(qǐng)銀行貸款或授信提供擔(dān)保,目前被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,公司能夠?qū)嶋H掌握被擔(dān)保對(duì)象的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資金管理,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi),公司能夠較好控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。我們同意上述擔(dān)保并提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。”
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、截止公告披露日,公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為28,139.92萬元,占公司最近一期(2017年末)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為12.20%。除公司為控股子公司提供的擔(dān)保外,公司及控股子公司均無逾期對(duì)外擔(dān)保、無涉及訴訟的其他對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)。
2、本次提請(qǐng)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)??傤~為200,000萬元,占公司最近一期(2017年末)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為86.73%。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
金杯電工股份有限公司董事會(huì)
2019年1月26日
證券代碼:002533證券簡(jiǎn)稱:金杯電工?公告編號(hào):2019-006
金杯電工股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
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一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)關(guān)聯(lián)交易概述
1、金杯電工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年1月25日召開的第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,預(yù)計(jì)2019年與關(guān)聯(lián)方湖南惟楚線纜高分子材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湖南惟楚”)將發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣9,065.00萬元。關(guān)聯(lián)董事范志宏先生對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。
2、本議案尚需提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,該項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)股東范志宏先生,將在股東大會(huì)上回避投票表決此項(xiàng)議案。
?。ǘ╊A(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位:人民幣萬元
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注:上述金額均為含稅交易金額。
?。ㄈ┥弦荒甓热粘jP(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位:人民幣萬元
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注:上述金額均為含稅交易金額。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、公司名稱:湖南惟楚線纜高分子材料有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9143010009910284XN
3、注冊(cè)地址:長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)桐梓坡西路408號(hào)
4、法定代表人:熊佳
5、注冊(cè)資本:1112.9664萬人民幣
6、注冊(cè)日期:2014年4月10日
7、經(jīng)營(yíng)范圍:新材料技術(shù)推廣服務(wù);絕緣制品制造(限分支機(jī)構(gòu));塑料粒料制造(限分支機(jī)構(gòu));電氣機(jī)械及器材制造(限分支機(jī)構(gòu));化工原料(監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外)銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
8、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:公司董事、副總經(jīng)理范志宏先生為湖南凱西投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱西投資”)的控股股東,持股比例為60%;凱西投資為湖南惟楚控股股東,持股比例為50.32%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條的規(guī)定,湖南惟楚為本公司關(guān)聯(lián)人,上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
9、履約能力分析:湖南惟楚經(jīng)營(yíng)狀況良好,不存在履約能力障礙,具有良好的履約能力。
10、湖南惟楚最近一期財(cái)務(wù)指標(biāo):
單位:人民幣萬元
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三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及協(xié)議簽署情況
1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司以當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)向湖南惟楚購入PVC電纜絕緣料、護(hù)套料、租賃房屋建筑物,交易原則客觀、公平、公正,價(jià)格公允。
2、協(xié)議簽署情況
該交易為日常關(guān)聯(lián)交易,公司將根據(jù)2019年度日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議,預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過9,065.00萬元。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,屬于正常的商業(yè)交易行為,定價(jià)原則為市場(chǎng)價(jià)格,具備公允性,沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益;同時(shí),由于該交易金額占比較小,不會(huì)對(duì)公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,公司不會(huì)對(duì)上述關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
1、事前認(rèn)可意見
“我們?cè)谑虑皩?duì)公司預(yù)計(jì)2019年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的情況進(jìn)行了客觀的了解。我們認(rèn)為:預(yù)計(jì)2019年日常關(guān)聯(lián)交易系滿足公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),可有效發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng),促進(jìn)公司發(fā)展,且該等關(guān)聯(lián)交易是按照一般市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則進(jìn)行,交易定價(jià)公允、公平、合理,未損害公司和其他股東的合法權(quán)益。我們同意將該議案提請(qǐng)第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議審議,關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。”
2、獨(dú)立意見
“經(jīng)核查,我們認(rèn)為:2019年公司與關(guān)聯(lián)方湖南惟楚線纜高分子材料有限公司所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),可有效發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng),促進(jìn)公司發(fā)展,且該等關(guān)聯(lián)交易是按照一般市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則進(jìn)行,交易定價(jià)公允、公平、合理,未損害公司和其他股東的合法權(quán)益。因此我們一致同意上述議案并提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議?!?
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議;
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
4、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
金杯電工股份有限公司董事會(huì)
2019年1月26日
證券代碼:002533證券簡(jiǎn)稱:金杯電工?公告編號(hào):2019-007
金杯電工股份有限公司
關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?
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金杯電工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年1月25日召開的第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》,為提高資金使用效率,合理利用閑置資金,在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下,公司及控股子公司擬使用額度不超過人民幣7億元的自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資。在上述額度內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。
一、委托理財(cái)概述
1、委托理財(cái)?shù)哪康?
為提高資金使用效率,合理利用閑置資金,在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下,公司及控股子公司擬以自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資,增加收益。
2、投資額度
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和資金狀況,公司及控股子公司擬使用額度不超過人民幣7億元的自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資。在上述額度內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。
3、投資品種
公司及控股子公司運(yùn)用閑置資金投資的品種為商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品。為控制風(fēng)險(xiǎn),以上額度內(nèi)資金只能用于購買一年以內(nèi)的短期理財(cái)產(chǎn)品,且收益率明顯高于同期存款利率,能有效提高公司自有資金使用效率,增加收益,不用于其他證券投資,不購買以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
4、委托理財(cái)?shù)挠行?
本次授權(quán)有效期為2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過本議案之日起至2019年度股東大會(huì)召開之日。
5、資金來源
公司自有閑置資金。
6、決策程序
本次委托理財(cái)需提交公司2019年第一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)及控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
?。?)盡管短期理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響;
(2)公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期;
?。?)相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn),擬采取措施如下:
?。?)公司股東大會(huì)審議通過后授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件,公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);
?。?)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督,每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失,并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告;
?。?)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,有必要的可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì);
?。?)公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
三、對(duì)公司的影響
1、公司運(yùn)用閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的,不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái),可以提高資金使用效率,能獲得一定的投資效益,進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平,為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
“經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好,財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健,在不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展的前提下,將閑置的自有資金用于委托理財(cái),將提高資金使用效率,能獲得一定的投資效益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào),符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情形。因此我們一致同意上述議案并提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。”
五、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
金杯電工股份有限公司董事會(huì)
2019年1月26日
證券代碼:002533證券簡(jiǎn)稱:金杯電工?公告編號(hào):2019-008
金杯電工股份有限公司
關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
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金杯電工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年1月25日召開的第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》?,F(xiàn)將召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次:2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2019年2月19日14:00;
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
?。?)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年2月19日9:30-11:30,13:00-15:00;
?。?)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書(見附件二)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日:2019年2月13日。
7、出席對(duì)象:
?。?)截至2019年2月13日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
?。?)公司聘請(qǐng)的見證律師。
?。?)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):公司綜合大樓501會(huì)議室(湖南長(zhǎng)沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方紅中路580號(hào))。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議以下事項(xiàng):
1、審議《關(guān)于公司2019年度銀行融資計(jì)劃的議案》;
2、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理為控股子公司2019年度銀行信用業(yè)務(wù)提供擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案》;
3、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
4、審議《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》;
5、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的議案》。
說明:
①上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見2019年1月26日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(的相關(guān)公告。
②上述第2、3、4、5項(xiàng)議案將對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票,并及時(shí)公開披露。中小投資者是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的股東(不包含5%;不包含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員)。
?、凵鲜龅?項(xiàng)議案為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案,應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為:范志宏先生。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表:
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四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式:現(xiàn)場(chǎng)登記、采取信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間:2019年2月14日9:00-11:30,13:30-16:00。
3、登記地點(diǎn):公司董事會(huì)秘書辦公室。
4、登記方式:
?。?)自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的,須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
?。?)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記;由委托代理人出席會(huì)議的,需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。
?。?)異地股東可以信函或傳真的方式進(jìn)行登記,異地股東書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)。公司不接受電話方式辦理登記。
5、會(huì)議聯(lián)系方式:
?。?)聯(lián)系人:鄧紹坤
?。?)郵編:410205
?。?)電話號(hào)碼:0731-82786126
?。?)傳真號(hào)碼:0731-82786127
?。?)電子郵箱:kunshao8326@163.com
(6)會(huì)議地址:湖南長(zhǎng)沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方紅中路580號(hào)金杯電工股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室
6、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)自理。
7、出席會(huì)議的股東及股東代理人,請(qǐng)于會(huì)前一小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件,到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
8、網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
金杯電工股份有限公司董事會(huì)
2019年1月26日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“362533”,投票簡(jiǎn)稱為“金杯投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2019年2月19日的交易時(shí)間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年2月18日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)15:00,結(jié)束時(shí)間為2019年2月19日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
金杯電工股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士代表本人(單位)出席金杯電工股份有限公司(下稱“公司”)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并按本授權(quán)委托書的指示行使投票,代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本次股東大會(huì)提案表決意見示例表
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?。ㄗⅲ?、請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)中打“√”,每項(xiàng)均為單選,多選或不選無效。2、如委托人未對(duì)投票做明確指示,則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。)
委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
委托人身份證號(hào)碼(法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
委托人股東賬戶:
委托人持股數(shù)量:
被委托人簽字:
被委托人身份證號(hào)碼:
簽署日期:年?月?日
注:1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
2、本授權(quán)委托書有效期限:自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。
3、委托人為法人,應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
證券代碼:002533證券簡(jiǎn)稱:金杯電工?公告編號(hào):2019-009
金杯電工股份有限公司
關(guān)于公司總工程師退休離職的公告
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金杯電工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)近日收到總工程師楊志強(qiáng)先生遞交的書面退休離職申請(qǐng)。楊志強(qiáng)先生已到達(dá)法定退休年齡申請(qǐng)辭去公司總工程師職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,楊志強(qiáng)先生的退休離職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。鑒于楊志強(qiáng)先生在電線電纜技術(shù)方面具有突出專長(zhǎng),公司將返聘其為技術(shù)顧問。
截至本公告披露日,楊志強(qiáng)先生持有本公司股份240,000股,占公司股本總數(shù)的0.04%。離職后,楊志強(qiáng)先生所持股份將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進(jìn)行管理。
公司董事會(huì)對(duì)楊志強(qiáng)先生在總工程師任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
特此公告。
金杯電工股份有限公司董事會(huì)
2019年1月26日